Fonctions réglementaires métier
Regulated business features
Sous-catégorie de Produit, MVP et roadmap.
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01
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Gestion ORIAS du courtier
Broker ORIAS registration management
Fonctionnalité plateforme : permet à nos clients courtiers IOBSP de stocker, afficher et vérifier leur immatriculation ORIAS dans leur espace.
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Upload carte pro & RC pro
Professional card & liability insurance upload
Fonctionnalité plateforme : upload et suivi de validité de la carte pro IOBSP et de la RC pro de nos clients courtiers.
03
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Suivi formation DDA
IDD training tracker
Fonctionnalité plateforme : tableau de bord pour que nos clients tracent leurs 15 h de formation continue DDA annuelle.
04
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Workflow TRACFIN
TRACFIN reporting workflow
Fonctionnalité plateforme : assister les courtiers dans l'identification et la déclaration de soupçon TRACFIN (workflow + registre).
05
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Traçabilité devoir de conseil
Duty-of-advice traceability
Fonctionnalité plateforme : génération automatique d'une preuve écrite et horodatée du conseil donné par le courtier au client.
06
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Modèle mandat de recherche
Search mandate template
Fonctionnalité plateforme : génération de mandats de recherche de financement à signer électroniquement par les emprunteurs.
07
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Modèle mandat de mise en relation
Introducer mandate template
Fonctionnalité plateforme : génération de mandats d’apporteur d’affaires entre courtier et prescripteurs.
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Génération FISE
ESIS generator
Fonctionnalité plateforme : production automatique de la Fiche d’Information Standardisée Européenne pour les emprunteurs des courtiers (obligation pré-contractuelle de nos clients).
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Moteur de calcul TAEG
APR (TAEG) calculation engine
Fonctionnalité plateforme : moteur de calcul du Taux Annuel Effectif Global utilisé par les courtiers dans leurs simulations clients.
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Flux substitution assurance (Lagarde / Hamon / Bourquin / Lemoine)
Borrower insurance substitution flows
Fonctionnalité plateforme : workflows guidés pour aider les courtiers à accompagner la substitution d’assurance emprunteur de leurs clients selon les lois Lagarde (2010), Hamon (2014), Bourquin (2018) et Lemoine (2022).